Проверьте, не заблокирован ли кошелёк USDT TRC20
Прежде чем отпустить деньги или товар в P2P-сделке, проверьте TRON-адрес контрагента: не заблокировал ли его Tether в контракте USDT, нет ли его в санкционном списке OFAC и какие у него признаки риска. Бесплатно, без регистрации и без подключения кошелька.
Подробный результат отображается на английском. Ниже объясняем, как его читать.
Tether блокирует адреса каждый день
Что проверяется
Чёрный список Tether
Статус читается напрямую из контракта USDT-TRC20 (getBlackListStatus) и сверяется с индексом TronScan. У заблокированного адреса баланс виден, но перевести средства нельзя.
Санкции OFAC
Точное совпадение с TRON-адресами из списка SDN Минфина США. Результат показывается отдельно от блокировки.
Признаки риска
Связи с заблокированными и санкционными адресами, потоки и концентрация средств — в объяснимом скоринге с уровнем достоверности.
Быстрая проверка перед P2P-сделкой
- 01Убедитесь, что сеть — TRON (TRC20), и скопируйте точный адрес, с которого пришли средства.
- 02Проверьте его здесь: чёрный список, OFAC и признаки риска.
- 03Если адрес заблокирован или под санкциями — не отпускайте средства. Если результат неполный — подождите или попросите другой адрес.
- 04Сохраните скриншот или отчёт с датой и временем на случай спора.
Как читать результат (термины на английском)
- Frozen / Blacklisted
- Tether заблокировал адрес: USDT нельзя перевести.
- OFAC match
- Адрес есть в санкционном списке США.
- Risk score
- Оценка риска от 0 до 100 с расшифровкой каждого балла.
- Confidence / Coverage
- Насколько полно удалось проверить. Неполный результат — не то же самое, что чистый.
Частые вопросы
Можно ли разблокировать замороженные USDT?
Убрать адрес из чёрного списка может только Tether — обычно после проверки, иногда по запросу правоохранительных органов. Не доверяйте тем, кто предлагает «разморозку» за деньги: почти всегда это мошенники.
Это бесплатно?
Да. Базовая проверка (чёрный список и OFAC) бесплатна и не требует аккаунта. Глубокий анализ использует кредиты.
Нужно ли подключать кошелёк?
Нет. Вы вставляете только публичный адрес. Мы никогда не запрашиваем сид-фразы и приватные ключи.
Подходит ли сервис для USDT в Ethereum (ERC20) или TON?
Нет. Чёрный список хранится в контракте каждой сети, поэтому сервис отвечает только за TRON (TRC20).
Гарантирует ли «чистый» результат безопасность?
Нет. Это снимок на момент проверки: Tether может заблокировать адрес позже. Используйте результат как доказательство для решения, а не как гарантию.