Verifica si una wallet USDT TRC20 está congelada
Antes de liberar pesos, dólares o mercancía en un P2P, comprueba la dirección TRON de tu contraparte: si Tether la bloqueó en el contrato USDT, si aparece en la lista OFAC y qué señales de riesgo tiene. Gratis, sin registro y sin conectar tu wallet.
El resultado detallado se muestra en inglés. Más abajo te explicamos cómo leerlo.
Tether congela direcciones todos los días
Qué revisa la verificación
Lista negra de Tether
Leemos el estado directamente del contrato USDT-TRC20 (getBlackListStatus) y lo contrastamos con el índice de TronScan. Si la dirección está bloqueada, el saldo se ve, pero no se puede mover.
Sanciones OFAC
Coincidencia exacta con las direcciones TRON publicadas en la lista SDN del Tesoro de EE. UU. Se informa por separado de la congelación.
Indicadores de riesgo
Exposición a direcciones bloqueadas o sancionadas, patrones de flujo y concentración, con un puntaje explicable y su nivel de confianza.
Rutina rápida antes de un P2P
- 01Confirma que la red sea TRON (TRC20) y copia la dirección exacta desde la que te enviaron los fondos.
- 02Verifícala aquí: lista negra, OFAC e indicadores de riesgo.
- 03Si aparece congelada o sancionada, no liberes. Si el resultado está incompleto, espera o pide otra dirección.
- 04Guarda una captura o el reporte con fecha y hora por si hay una disputa.
Cómo leer el resultado (términos en inglés)
- Frozen / Blacklisted
- Tether congeló la dirección: los USDT no se pueden transferir.
- OFAC match
- La dirección aparece en la lista de sanciones de EE. UU.
- Risk score
- Puntaje de 0 a 100 basado en indicadores de riesgo, con el detalle de cada punto.
- Confidence / Coverage
- Cuánto se pudo comprobar. Un resultado incompleto no equivale a uno limpio.
Preguntas frecuentes
¿Se puede recuperar USDT congelado?
Solo Tether puede quitar una dirección de su lista negra, normalmente tras una revisión y a veces a pedido de las autoridades. Desconfía de quien cobre por "descongelar" fondos: casi siempre es una estafa.
¿Es gratis?
Sí. La verificación básica (lista negra y OFAC) es gratuita y no requiere cuenta. El análisis profundo usa créditos.
¿Tengo que conectar mi wallet?
No. Solo pegas una dirección pública. Nunca pedimos frases semilla ni claves privadas.
¿Sirve para USDT en Ethereum (ERC20) o TON?
No. La lista negra vive en el contrato de cada red, así que esta herramienta solo responde por TRON (TRC20).
¿Un resultado limpio garantiza que la wallet es segura?
No. Es una foto del momento: Tether puede bloquear una dirección después de tu verificación. Úsalo como evidencia para decidir, no como garantía.